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快三彩乐乐 四川金时科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

时间:2020-06-10 15:58来源:http://kdsrw.cn 作者:玩彩网彩票 点击:

  证券代码:002951        证券简称:金时科技        公告编号:2020-032

  四川金时科技股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、切确、完善、异国虚幻记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2020年6月8日在公司会议室召开。本次董事会会议报告及会议原料已于2020年6月3日以电子邮件形态向公司通盘董事发出。会议采用现场与通讯相结相符的方式召开,由董事长李海坚老师主办。本次会议答出席董事7人,实际出席董事7人,片面监事、高级管理人员、董事候选人列席本次会议。本次会议的齐集、召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以现场与通讯相结相符的外决方式进走外决。经与会董事仔细审议,本次会议审议始末了如下议案:

  一、审议始末《关于挑名第二届董事会非自力董事候选人的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期将于2020年6月25日届满,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司董事会将进走换届选举。

  根据《公司章程》的规定,公司第二届董事会非自力董事人数为4人。经公司董事会挑名委员会资格审阅,董事会挑名第二届董事会非自力董事候选人别离为李海坚老师、李文秀女士、李杰老师、蒋孝文老师。公司第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议始末之日首算。

  经董事会挑名委员会审核,上述非自力董事候选人相符相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,上述候选人均不是误期被履走人。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上吐露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  公司自力董事对本事项发外了自力偏见,详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司自力董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的自力偏见》。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议,并采取累积投票制进走外决。

  二、审议始末《关于挑名第二届董事会自力董事候选人的议案》

  鉴于公司第一届董事会任期将于2020年6月25日届满,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司董事会将进走换届选举。

  根据《公司章程》的规定,公司第二届董事会自力董事人数为3人。经公司董事会挑名委员会资格审阅,董事会挑名第二届董事会自力董事候选人别离为孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕老师。公司第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议始末之日首算。

  经董事会挑名委员会审核,上述自力董事候选人相符《关于在上市公司竖立自力董事制度的请示偏见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司自力董事的任职资格和条件,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,上述候选人均不是误期被履走人。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上吐露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。自力董事挑名人声明、自力董事候选人声明详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《自力董事挑名人声明》和《自力董事候选人声明》。自力董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无反对后方可挑交公司股东大会审议。

  公司自力董事对本事项发外了自力偏见,详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司自力董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的自力偏见》。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议,并采取累积投票制进走外决。

  三、审议始末《关于修改〈公司章程〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司拟就相关内容在《公司章程》中进走修订并办理工商变更登记。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  四、审议始末《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《股东大会议事规则》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  五、审议始末《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《董事会议事规则》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  六、审议始末《关于修改〈自力董事做事制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《自力董事做事制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  七、审议始末《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  根据《证券法》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《监事会议事规则》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  八、审议始末《关于修改〈董事会秘书做事制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《董事会秘书做事制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  九、审议始末《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其转折管理制度〉的议案》

  根据《证券法》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其转折管理制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  十、审议始末《关于修改〈新闻吐露管理制度〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《新闻吐露管理制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  十一、审议始末《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《内部审计制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  十二、审议始末《关于修改〈召募资金管理制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《召募资金管理制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  十三、审议始末《关于修改〈内情新闻知恋人管理制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《内情新闻知恋人管理制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  十四、审议始末《关于修改〈对外挑供财务资助管理制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《对外挑供财务资助管理制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  十五、审议始末《关于修改〈年报新闻吐露宏大舛讹责任追究制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《年报新闻吐露宏大舛讹责任追究制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  十六、审议始末《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

  根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会做事细目》等公司相关制度,结相符公司经营周围等实际情况并参照走业、地区薪酬程度,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定公司第二届董事会董事薪酬方案如下:

  1. 连任董事薪酬方案因袭公司2019年年度股东大会审议始末的《关于第一届董事会董事2020年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

  2. 新任非自力董事参与公司平时经营管理并担任相关职务的,按其担任的职务领取薪酬,不再另走发放董事薪酬。新任非自力董事未参与公司平时经营管理并担任相关职务的,公司不发放董事薪酬。

  3. 新任自力董事在公司领取固定津贴,标准为人民币6万元/年(含税)。

  公司自力董事对本事项发外了自力偏见,详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司自力董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的自力偏见》。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  十七、审议始末《关于变更召募资金用途的议案》

  结相符公司生产组织的优化调整,为挑高召募资金的行使效果,公司拟将首次公开发走股票原召募资金投资项现在“包装印刷生产线扩产及技改项现在”、“包装原料生产线技改及扩产项现在”、“技术研发中央建设项现在”及“新闻化建设项现在”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项现在”向子公司四川金时印务有限公司增资的召募资金不息用于实施原募投项现在外,其它盈余召募资金统统用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项现在”。湖南生产基地项主意建设,是基于公司集体战略组织及经营发展的必要,有利于优化组织公司生产能力,更加高效便捷地服务公司中央客户,开拓湮没市场,加强公司经济效好。本次变更召募资金用途用于补充投入湖南生产基地项现在,有利于集体推进湖南生产基地的建设,挑高召募资金行使效果。不存在损坏公司及其他股东相符法益处的情形,对公司异日发展具有积极意义。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司自力董事对本事项发外了自力偏见,详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司自力董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的自力偏见》。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  十八、审议始末《关于召开公司2020年第二次一时股东大会的议案》

  根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2020年6月24日召开2020年第二次一时股东大会。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:7票赞许,0票指斥,0票舍权

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月9日

  证券代码:002951        证券简称:金时科技        公告编号:2020-033

  四川金时科技股份有限公司

  第一届监事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、切确、完善、异国虚幻记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议于2020年6月8日在公司会议室召开。本次监事会会议报告及会议原料已于2020年6月3日以电子邮件方式向公司通盘监事发出。会议采用现场会议方式召开,由监事会主席汪丽女士主办。本次会议答出席监事3人快三彩乐乐,实际出席监事3人。本次会议的齐集、召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以举手外决方式进走外决,审议始末了如下议案:

  一、审议始末《关于挑名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期将于2020年6月25日届满,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司监事会将进走换届选举。

  根据《公司章程》的规定,公司第二届监事会由3名监事构成,其中非职工代外监事2名,职工代外监事1名。公司监事会拟挑名第二届监事会非职工代外监事候选人别离为陈茂愈老师、廖伟老师。2名非职工代外监事候选人经股东大会审议通事后,将与公司职工代外大会选举产生的职工代外监事共同构成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议始末之日首算。

  经监事会审核,上述非职工代外监事候选人相符相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形,上述候选人均不是误期被履走人。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上吐露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议,并采取累积投票制进走外决。

  二、审议始末《关于修改〈公司章程〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司拟就相关内容在《公司章程》中进走修订并办理工商变更登记。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  三、审议始末《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《股东大会议事规则》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  四、审议始末《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《董事会议事规则》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  五、审议始末《关于修改〈自力董事做事制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《自力董事做事制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  六、审议始末《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  根据《证券法》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《监事会议事规则》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  七、审议始末《关于修改〈新闻吐露管理制度〉的议案》

  根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《新闻吐露管理制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  八、审议始末《关于修改〈召募资金管理制度〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,并结相符实际情况,公司对《召募资金管理制度》进走了相答修订。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  九、审议始末《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

  根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度,结相符公司经营周围等实际情况并参照走业、地区薪酬程度,监事会制定公司第二届监事会监事薪酬方案如下:

  1. 连任监事薪酬方案因袭公司2019年年度股东大会审议始末的《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

  2. 新任监事参与公司平时经营管理并担任相关职务的,按其担任的职务领取薪酬,不再另走发放监事薪酬。新任监事未参与公司平时经营管理并担任相关职务的,公司不发放监事薪酬。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  十、审议始末《关于变更召募资金用途的议案》

  结相符公司生产组织的优化调整,为挑高召募资金的行使效果,公司拟将首次公开发走股票原召募资金投资项现在“包装印刷生产线扩产及技改项现在”、“包装原料生产线技改及扩产项现在”、“技术研发中央建设项现在”及“新闻化建设项现在”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项现在”向子公司四川金时印务有限公司增资的召募资金不息用于实施原募投项现在外,其它盈余召募资金统统用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项现在”。“湖南生产基地项现在”经济效好较高、具有较高的投资价值,公司拟将召募资金投入该项现在建设,有利于挑高召募资金行使效果和投资回报,促进湖南生产基地项现在尽快达产,添加公司效好,相符公司和通盘股东益处,不存在损坏公司和中幼股东相符法益处的情形。

  监事会认为,本次变更召募资金用途相关事项及审议程序相符中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的请求以及公司章程等相关规定,审议程序相符法、相符规,不存在损坏股东益处的情形,相符通盘股东的益处,有利于公司的悠久发展。

  详细内容详见指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  外决最后:3票赞许,0票指斥,0票舍权。

  本议案尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议。

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  监事会

  2020年6月9日

  证券代码:002951                证券简称:金时科技                公告编号:2020-036

  四川金时科技股份有限公司

  关于变更召募资金用途的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、切确、完善、异国虚幻记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议,审议始末了《关于变更召募资金用途的议案》。现将详细内容公告如下:

  结相符公司生产组织的优化调整,为挑高召募资金的行使效果,公司拟将首次公开发走股票原召募资金投资项现在“包装印刷生产线扩产及技改项现在”、“包装原料生产线技改及扩产项现在”、“技术研发中央建设项现在”及“新闻化建设项现在”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项现在”向全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金时印务”)增资的召募资金不息用于实施原募投项现在外,其它盈余召募资金统统用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项现在”(以下简称“湖南生产基地项现在”)。

  一、变更召募资金项现在概述

  (一)公司首次公开发走股票召募资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发走股票的批复》(证监允许[2019]247号)核准,公司首次公开发走人民币清淡股4,500万股(每股面值人民币1.00元),发走价格为每股人民币9.94元,本次公司发走股票召募资金总额为44,730.00万元,扣减发走费用总额为5,699.11万元,召募资金净额为39,030.89万元。上述召募资金到位情况已经公证天业会计师事务所(稀奇清淡相符伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所(稀奇清淡相符伙))验证,并于2019年3月13日出具了“苏公W[2019]B012号”《验资报告》。

  根据相关规定,公司开立了召募资金专户,并与保荐机议和召募资金存管银走签定了《召募资金三方监约束定》、《召募资金四方监约束定》。

  (二) 前次变更召募资金投资项现在情况

  2019年12月19日,公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,于2020年1月6日召开了2020年第一次一时股东大会审议始末了《关于变更片面召募资金用途的议案》。公司变更了“包装印刷生产线扩产及技改项现在”和“包装原料生产线技改及扩产项现在”中的片面召募资金用途,用于补充投入“湖南生产基地项现在”。详细情况详见公司在指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2019-089、2019-090、2019-091、2020-002)。

  (三)召募资金的计划行使情况

  根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发走股票招股表明书》及公司前次变更召募资金投资项现在情况,公司拟将首次公开发走股票实际召募资金扣除发走费用后的净额统统用于公司的主生意业务务相关项现在。详细投入项现在情况如下:

  单位:万元

  ■

  (四)拟变更召募资金投资项现在概况

  公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项现在”、“包装原料生产线技改及扩产项现在”、“技术研发中央建设项现在”及“新闻化建设项现在”中盈余统统召募资金相符计16,002.00万元(其中:“包装印刷生产线扩产及技改项现在”拟变更召募资金需扣除向金时印务增资片面,该项现在拟变更召募资金4,940.30万元;“包装原料生产线技改及扩产项现在”拟变更召募资金25.29万元;“技术研发中央建设项现在”拟变更召募资金 6,628.17万元;“新闻化建设项现在”拟变更召募资金4,408.24万元)用于补充投入湖南生产基地项现在,实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司(以下简称“湖南金时”)。

  湖南生产基地项主意建设,是基于公司集体战略组织及经营发展的必要,有利于优化组织公司生产能力,更加高效便捷地服务公司中央客户,开拓湮没市场,加强公司经济效好。本次变更召募资金用途用于补充投入湖南生产基地项现在,有利于集体推进湖南生产基地的建设,挑高召募资金行使效果。不存在损坏公司及其他股东相符法益处的情形,对公司异日发展具有积极意义。

  本 次 变 更 共 涉 及 募 集 资 金 人 民 币 16,002.00 万 元 , 占 募 集 资 金 总 额44,730.00万元的35.77%,占本次召募资金净额39,030.89万元的41.00%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项不构成相关交易。

  二、变更召募资金用途的详细因为

  (一)原召募资金投资项现在计划和实际投资情况

  截至2020年4月30日,公司首次公开发走股票召募资金投资项现在累计已投入行使的召募资金金额为7,236.93万元,余额为32,382.89万元(含理财利润及利息),详细情况如下:

  单位:万元

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  “包装印刷生产线扩产及技改项现在”计划始末加大对于印刷生产的各环节的软硬件投入,以及雇用高素质生产、管理及技术人员,来实现对各类烟标与社会化消耗产品印刷的技术升级改造与扩产,实施主体为金时印务。该项现在初首召募资金投资额为23,336.26万元,2019年5月,公司向金时印务增资5,000万元用于该募投项主意实施(金时印务已累计投入4,533.44万元,盈余召募资金475.48元将不息用于实施原募投项现在),经前次变更召募资金用途后,召募资金投资额缩短14,000.00万元,截至2020年4月30日,该项现在盈余召募资金为 4,940.30 万元(含理财利润及利息)。

  “包装原料生产线技改及扩产项现在”计划对生产设备进走周详的智能化升级与改造,并扩大公司包装原料产品的生产周围。该项现在初首召募资金投资额为4,510.33万元,经前次变更召募资金用途后,召募资金投资额缩短4,380.00万元,截至 2020年4月30日,该项现在已累计投入202.23万元,盈余召募资金为25.29万元(含理财利润及利息)。

  “技术研发中央建设项现在”计划对公司现有场地进走改建,购置片面研发设备新建公司技术研发中央,拟投入召募资金6,889.75万元。截至2020年4月30日,该项现在已累计投入489.53万元,盈余召募资金为6,628.17万元(含理财利润及利息)。

  “新闻化建设项现在”对企业资源管理体系(ERP)、生产制造履走体系(MES)、仓库管理体系(WMS)、数据采集、商业智能等体系周详的集成与优化,最后行使平台体系推进公司运走管理全流程新闻化建设,有效降矮运营成本,挑高公司运营效果,拟投入召募资金4,294.55万元。截至2020年4月30日,该项现在已累计投入12.62万元,盈余召募资金为4,408.24万元(含理财利润及利息)。

  “湖南生产基地项现在”重要建设湖南生产基地的办公用房、检测中央、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施,实施主体为湖南金时,该项现在期拟投入召募资金18,380.00万元。截至2020年4月30日,该项现在已累计投入召募资金1,999.11万元,盈余召募资金为16,380.89 万元(含理财利润及利息)。

  (二)片面终止原募投项主意因为

  原召募资金投资项现在系公司于数年前基于那时的市场情况和发展前景确定的,近年来随着下游卷烟走业需求的转折以及公司经营战略的调整,经过郑重调研,公司基于集体战略组织及经营发展的必要,为了优化组织公司生产能力,更加高效便捷地服务公司中央客户,发展湮没客户,加强公司经济效好。公司将根据实际情况片面终止原募投项主意不息投入并相符理变更召募资金用途用于生产组织的优化调整。

  根据湖南生产基地项主意可走性钻研报告,并经公司郑重论证,湖南生产基地项现在经济效好较高、具有较高的投资价值,公司拟将召募资金补充投入该项现在建设。本次补充投入是公司根据主生意业务务发展的客不悦目必要做出的,有利于公司挑高召募资金行使效果和投资回报,促进湖南生产基地项现在尽快达产,添加公司效好,相符公司和通盘股东益处,不存在损坏公司和中幼股东相符法益处的情形。

  三、湖南生产基地项现在情况表明

  湖南生产基地项现在规划总投资45,200.00万元,项现在建成后将始末生产高档防假原料、烟标印刷等产品,能有效的知足公司包装印刷品及包装新原料的市场需求。

  (一)湖南生产基地项现在基本情况和投资计划

  1. 项现在名称:金时科技湖南生产基地项现在

  2. 项现在实施主体:湖南金时科技有限公司

  3. 项现在建设地址:湖南省长沙市宁乡经济技术开发区

  4. 项现在建设内容:本项现在重要建设内容为办公用房、检测中央、生产车间、仓储、功能用房以及地下车库等配套设施。

  5. 项现在建设期:项现在已于2019年12月最先动工,展望将于2021年10月建成投产。

  6. 投资金额:经展望,本项现在总投资为45,256.46万元人民币,其中工程费用24,656.46万元,设备及安设费用20,600.00万元。

  7. 审批及备案情况:该项现在已取得了宁乡经济技术开发区管理委员会出具的企业投资项现在备案告知允许新闻外(备案编号:宁开管立备〔2019〕61号),并获取了宁乡市环境珍惜局《关于湖南金时科技有限公司金时科技湖南生产基地环境影响报告外的批复》(宁环经复〔2019〕44号)、宁乡市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》(湘(2019)宁乡市不动产权第0027353号)。

  (二)湖南生产基地项现在可走性分析

  1. 项现在背景

  湖南生产基地项现在选址在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区,该开发区2010年11月升格为国家级经济技术开发区,规划面积60平方公里。重要经济指标实现高位增进,发展态势郑重向好,开发区发展倾向为公司产品多元化挑供较多湮没客户,契相符公司新客户开发的需求。

  2019年年度,湖南中烟为公司第一大客户,湖南生产基地项主意建成能够知足公司就近生产、就近服务中央客户的实际需求,挑高公司生产的变通性及迅速反响能力,能够撙节物流成本及客户维护成本,添加公司效好。

  2. 项主意选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

  湖南生产基地项现在选址地位于宁乡经济技术开发区,净用地面积统统约125,578.89平方米。详细发证面积以取得的正式不动产权证为准。项现在用地性质为国有建设土地,用途为工业用地,行使年限为50年,行使年限首止时间以《国有土地行使权出让相符同》及不动产权证为准。

  3. 项现在风险挑示

  湖南生产基地项现在重要风险因素包括市场风险、技术风险、环保风险、财务风险、项现在建设进度不达预期风险等方面的风险因素。

  3.1 市场风险与限制:公司下游走业为卷烟走业,消耗者对卷烟的需求取决于一系列公司无法限制的因素,如经济振动、人口组织、消耗者偏好及消耗者可支配收入等。在吾国,卷烟产量受到国家限制,多地也出台了控烟措施。此外,随着人们健康认识的加强,也能够缩短对卷烟的消耗。所以,因为市场本身存在不确定因素,本项现在投产后能够面临集体走业产能过剩风险。如展现集体市场下滑,产品供大于求,价格展现凶性竞争,在原原料成本无法降低时,企业利润将被压缩,都将对异日利润产生肯定的影响。

  对于市场风险,时刻保持与市场的相关,竖立市场风险预警体系,竖立答对市场转折的软性机制。加强市场调研,积极发展包装原料业务,在安详现有客户和业务的同时,积极拓展新客户及新的酒标、镭射包装原料等业务,积极造就开发市场,竖立普及的市场新闻网络,着力塑造企业现象,加大宣传促销力度,深入发掘市场潜力,有余行使政策珍惜,化解市场风险。

  3.2技术风险与限制:本项主意技术工艺程度对产品的市场竞争力和项现在效好尤为重要。本项主意技术风险重要有技术创新力度不足、技术与国际国内先辈技术衔接不及等。

  对于技术风险,公司周详跟踪包装原料走业最新的发展动态,包括防假技术、新原料行使、工艺改进等方面的发展趋势,及时进走前瞻性的技术研发与创新,加强与同走业的交流和疏导等。

  3.3 环保风险与限制:本项现在涉及的业务为烟标的研发和生产,该等业务不属于重污浊走业,但在生产经营过程中会产生废水、废气、噪声、废舍物等幼批污浊物。如在实际生产过程中发生环境污浊事故,对项主意生产经营将会造成不幸影响。

  对于环保风险,公司将厉格遵命环保相关法律法规的请求办理项现在涉及的统统环保手续。在项现在建成后以及后续的实际运营过程中,公司将按期对生产现场进走环保专项检查,督促各生产单位自走检查、整改环保隐患,行使各栽手腕深化对环保风险点的管控,督促各单位落实环保主体责任。

  3.4 财务风险与限制:本项现在涉及总金额较大,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的转折、融资渠道的通走程度将使公司承担肯定的资金财务风险。

  对于财务风险,公司将始末进一步拓宽融资渠道,完善法人治理组织、加强内部限制机制等方式优化集体资源配置,升迁公司规范化管理程度,降矮和提防风险,保障公司项现在落地。

  3.5项现在建设进度不达预期风险与限制:本项现在已于2019年12月最先动工,但受疫情等各栽因素影响,项现在建设进度能够不达预期。

  对于项现在建设进度不达预期风险,公司将升迁项现在建设程度,加强建设过程质量督查及监管,做好项现在总体策划,深化进度计划刚性履走,确保项现在不息施工,高质量完善项现在建设做事。

  综上所述,湖南生产基地项现在建设的可走性依据是有余的,十足具备建设条件,该项现在正在顺当实施。

  (三)项现在经济效好分析

  湖南生产基地项现在已于2019年12月最先动工,展望将于2021年10月建成投产。项现在建成后,年均收入61,700万元、年均净利润12,366万元、项现在投资回收期4.09年、项现在投资财务内部利润率21%。

  湖南生产基地项现在规划总投资45,200.00万元,前次变更召募资金用途后,湖南生产基地的召募资金投资额为18,380.00 万元,本次拟变更召募资金用途,将新增召募资金投资额16,002.00万元,投入该项主意召募资金投资额共计34,382.00万元,召募资金投资额构成该项现在总投资金额的一片面。

  (四)项目提高展情况

  截至 2020年4月30日,湖南生产基地项现在正在按既定计划有序实施,其中,基础预答力管桩工程已统统完善,走政楼主体工程、倒班楼主体工程、印刷车间主体工程已完善片面建设。

  四、自力董事、监事会、保荐机构偏见

  (一)自力董事偏见

  经审阅,吾们认为公司本次变更召募资金投资项现在相关事项及审议程序,相符《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次变更是基于公司集体战略组织及经营发展的必要而进走的必要调整,有利于优化组织公司生产能力,更加高效便捷地服务公司中央客户并发展湮没客户,添加公司效好,相符公司的悠久发展战略,相符公司和通盘股东益处,不存在损坏公司及其他股东尤其是中幼股东相符法益处的情形,对公司异日发展具有积极意义。

  所以,吾们制定公司本次关于变更召募资金用途的议案,并制定挑交股东大会审议。

  (二)监事会偏见

  本次变更召募资金用途相关事项及审议程序相符中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的请求以及公司章程等相关规定,审议程序相符法、相符规,不存在损坏股东益处的情形,相符通盘股东的益处,有利于公司的悠久发展。

  (三)保荐机构偏见

  本次变更召募资金投资项现在已经公司第一届董事会第十九次会议决议、第一届监事会第十八次会议决议审议始末,自力董事已发外制定偏见,履走了必要的审批程序,相符《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和行使的监管请求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的请求本次;本次变更召募资金用途是根据召募资金投资项现在实施的市场环境转折做出的,有利于公司挑高召募资金行使效果、挑高召募资金利润,相符升迁公司集体益处的主意,不存在损坏股东益处的情形;中信证券将不息关注金时科技变更召募资金用途后的召募资金行使情况,督促公司在实际行使前履走相关决策程序,确保该片面资金的行使决策程序相符法相符规,确凿履走保荐机构职责和任务。

  综上,中信证券制定金时科技本次变更召募资金用途,本次变更事项尚需股东大会审议通事后方可实施。

  五、备查文件

  1. 第一届董事会第十九次会议决议

  2. 第一届监事会第十八次会议决议

  3. 自力董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的自力偏见

  4. 金时科技湖南生产基地项现在可走性钻研报告

  5. 企业投资项现在备案告知允许新闻外(备案编号:宁开管立备〔2019〕61号)

  6. 保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于四川金时科技股份有限公司变更召募资金用途的核查偏见》

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月9日

  证券代码:002951        证券简称:金时科技        公告编号:2020-034

  四川金时科技股份有限公司

  关于董事会、监事会换届

  选举的公告

  本公司及董事会、监事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、切确、完善、异国虚幻记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会和监事会任期将于2020年6月25日届满,为保证董事会、监事会的平常运作,现根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定,公司董事会、监事会进走换届选举。

  一、董事会换届选举情况

  2020年6月8日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议始末了《关于挑名第二届董事会非自力董事候选人的议案》、《关于挑名第二届董事会自力董事候选人的议案》,现将详细内容公告如下:

  根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,公司第二届董事会将由七名董事构成,其中非自力董事四名,自力董事三名。经公司董事会挑名委员会资格审阅,公司董事会制定挑名李海坚老师、李文秀女士、李杰老师、蒋孝文老师为公司第二届董事会非自力董事候选人,孙苹女士、赵亚娟女士、朱颉榕老师为公司第二届董事会自力董事候选人。(董事候选人简历详见附件)

  公司第二届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代外担任的董事人数统统不超过公司董事总数的二分之一。自力董事的人数未矮于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。自力董事候选人均已取得自力董事资格证书,其中孙苹女士为会计专科人士。遵命相关规定,选举自力董事挑案需经深圳证券交易所对自力董事候选人备案无反对后,方可与其他四名非自力董事候选人一并挑交公司股东大会审议。

  第二届董事会董事候选人均已作出书面允许,制定授与挑名,允许公开吐露的候选人原料实在、切确、完善以及相符任职资格,并保证当选后确凿履走职责。

  公司董事会挑名委员会对上述候选人的任职资格进走了审议并出具了审核偏见,公司现任自力董事对上述事项发外了清晰制定的自力偏见。《四川金时科技股份有限公司自力董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的自力偏见》、《自力董事挑名人声明》及《自力董事候选人声明》详见公司于2020年6月9日吐露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  以上事项将挑交公司2020年第二次一时股东大会审议,自力董事和非自力董事的外决别离进走,采取累积投票制方式选举始末,任期为股东大会审议始末之日首三年。

  为确保董事会的平常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定,仔细履走董事职责。在此,公司董事会对第一届董事会通盘董事在任职期间为公司发展作出的贡献外示衷心的感谢!

  二、监事会换届选举情况

  2020年6月8日,公司召开第一届监事会第十八次会议,审议始末了《关于挑名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》,现将详细内容公告如下:

  根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,公司第二届监事会由三名监事构成,其中非职工代外监事二名,职工代外监事别名。公司监事会制定挑名陈茂愈老师、廖伟老师为第二届监事会公司非职工代外监事候选人。(监事候选人简历详见附件)

  公司第二届监事会监事候选人中,近来二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东挑名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  第二届监事会监事候选人均已作出书面允许,制定授与挑名,允许公开吐露的候选人原料实在、切确、完善以及相符任职资格,并保证当选后确凿履走职责。

  以上事项将挑交公司2020年第二次一时股东大会审议,采取累积投票制方式选举始末,任期为股东大会审议始末之日首三年。股东大会审议通事后,上述两名非职工代外监事将与公司职工代外大会选举产生的职工代外监事共同构成第二届监事会。

  为确保监事会的平常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定,仔细履走监事职责。在此,公司监事会对第一届监事会通盘监事在任职期间为公司发展作出的贡献外示衷心的感谢!

  附件:公司第二届董事会董事候选人简历

  公司第二届监事会监事候选人简历

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月9日

  附件:

  一、公司第二届董事会董事候选人简历

  (一)非自力董事候选人简历

  李海坚老师:中国国籍,香港稀奇走政区悠久居民,1986年出生,硕士钻研生学历。历任汕头市金时印刷有限公司总经理助理、董事,四川金时科技有限公司履走董事兼总经理。现任香港金名有限公司董事,汕头市金时实业有限公司董事,汕头市集财贸易有限公司履走董事。现任公司董事长兼总经理。

  截至现在,李海坚老师始末彩时集团有限公司、深圳前海彩时投资管理有限公司(以下简称“前海彩时”)间接持有本公司股票10,666.67万股,占比26.34%,与公司实际限制人、董事李文秀女士系母子相关,且与公司实际限制人李海峰老师系兄弟相关,李海坚老师始末汕头市集财贸易有限公司持有前海彩时100%的股份。除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。李海坚老师不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司董事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。李海坚老师不属于“误期被履走人”。

  李文秀女士:中国国籍,香港稀奇走政区悠久居民,1961年出生,大专学历。历任绍兴龙山氨纶有限公司董事,绍兴龙盛氨纶有限公司董事,四川金时科技有限公司履走董事。现任金时置业集团(香港)有限公司董事,固康生物技术(香港)有限公司董事,香港金时(集团)有限公司董事,彩时集团有限公司董事,香港金时利集团有限公司董事,汕头市金时实业有限公司董事长,昆明云大生物技术有限公司董事,深圳金时置业有限公司履走董事兼经理。现任公司董事。

  截至现在,李文秀女士始末彩时集团有限公司间接持有本公司股票18,666.67万股,占比46.09%,与公司实际限制人、董事长李海坚老师系母子相关,且与公司实际限制人李海峰老师系母子相关,除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。李文秀女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司董事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。李文秀女士不属于“误期被履走人”。

  李杰老师:中国国籍,无境外悠久居留权,1981年出生,硕士钻研生学历。历任汕头东风印刷股份有限公司工艺技术部经理,四川金时科技有限公司总经理助理兼技术总监。现任公司董事、副总经理。

  截至现在,李杰老师始末成都金时多志股权投资基金管理中央(有限相符伙)间接持有本公司股票11.68万股,占比0.0288%,与持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。李杰老师不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司董事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。李杰老师不属于“误期被履走人”。

  蒋孝文老师:中国国籍,无境外悠久居留权。1964年出生,大专学历。历任湖南衡阳有色冶金死板总厂《衡冶工人报》编辑、记者,天时印刷(深圳)有限公司出售经理,汕头市金时印刷有限公司任出售经理,现任四川金时印务有限公司市场区域经理,湖南金时科技有限公司总经理。

  截至现在,蒋孝文老师未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。蒋孝文老师不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司董事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。蒋孝文老师不属于“误期被履走人”。

  (二)自力董事候选人简历

  孙苹女士:中国国籍,无境外悠久居留权,1968年出生,博士钻研生学历,高级会计师、税务师。历任成都新技术行使钻研所会计,成都凤凰制衣有限公司财务科长,中美相符资豪斯电子探测技术有限公司副总经理。现任四川精利通财务询问有限公司履走董事兼总经理。现任公司自力董事。

  截至现在,孙苹女士未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。孙苹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司董事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。孙苹女士不属于“误期被履走人”。孙苹女士已取得交易所认可的自力董事资格证书。

  赵亚娟女士:中国国籍,无境外悠久居住权,1977年出生,博士钻研生学历。现任华南理工大学教师,广东启兰律师事务所兼职律师,中国天楹股份有限公司自力董事,深圳市朗科智能电气股份有限公司自力董事。现任公司自力董事。

  截至现在,赵亚娟女士未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。赵亚娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司董事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。赵亚娟女士不属于“误期被履走人”。赵亚娟女士已取得交易所认可的自力董事资格证书。

  朱颉榕老师:中国国籍,无境外悠久居留权,1948年出生,大专学历,工程师。历任上海汽车集团有限公司下级汽车底盘制造厂职工;第二汽车制造厂分厂技术部负责人,浙江万达集团下级汽车倾向机厂技术副厂长兼副总工程师以及发景集团审计部负责人,浙江世宝控股集团有限公司副总经理、董事、监事,上海联泰科技股份有限公司董事。现任金嗓子控股集团有限公司自力非履走董事,广东中环星音笑影视版权贸易有限公司董事,广州联田能源科技有限公司监事。现任公司自力董事。

  截至现在,朱颉榕老师未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。朱颉榕老师不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司董事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。朱颉榕老师不属于“误期被履走人”。朱颉榕老师已取得交易所认可的自力董事资格证书。

  二、公司第二届监事会监事候选人简历

  陈茂愈老师:中国国籍,无境外悠久居留权,1972年出生,本科学历。历任汕头市金时印刷有限公司职员。现任四川金时印务有限公司采购部经理,公司监事。

  截至现在,陈茂愈老师始末成都金时多志股权投资基金管理中央(有限相符伙)间接持有本公司股票2.50万股,占比0.0062%,与持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。陈茂愈老师不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司监事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。陈茂愈老师不属于“误期被履走人”。

  廖伟老师:中国国籍,无境外悠久居留权,1970年出生,本科学历。历任汕头市金时印刷有限公司生产部车间值班长,四川金时印务有限公司生产部车间副主任,现任四川金时印务有限公司生产部经理。

  截至现在,廖伟老师未直接或间接持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东、实际限制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在相关相关。廖伟老师不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,未受到中国证监会的走政责罚,未受到深圳证券交易所的公开指斥或通报指斥,不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不正当担任本公司监事的其他情形。任职资格相符《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等相关规定。廖伟老师不属于“误期被履走人”。

  证券代码:002951                证券简称:金时科技                公告编号:2020-038

  四川金时科技股份有限公司

  关于公司片面监事减持计划

  实施完善的公告

  公司股东成都金时多志股权投资基金管理中央(有限相符伙)保证向本公司挑供的新闻内容实在、切确、完善,异国虚幻记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  本公司及董事会通盘成员保证公告内容与新闻吐露任务人挑供的新闻相反。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日吐露了《关于公司片面董事、监事及高级管理人员减持股份的预吐露公告》(公告编号:2020-023),公司监事陈茂愈老师计划自上述公告吐露之日首15个交易日后的6个月内(窗口期不得减持),以荟萃竞价方式减持其始末成都金时多志股权投资基金管理中央(有限相符伙)持有的公司股份相符计不超过8,333股,占公司总股本的0.0021%,减持的价格根据减持时的市场价格确定。

  近日,公司收到陈茂愈老师出具的《关于股份减持计划实施完善的告知函》,截至本公告吐露日,陈茂愈老师减持计划已统统实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细目》等相关规定,现就相关情况公告如下:

  一、股东减持股份情况

  ■

  上述股东减持股份来源为公司首次公开发走前已发走的股份,减持方式为荟萃竞价交易。

  二、减持前后持股情况

  ■

  三、其他相关表明

  1、陈茂愈老师减持情况与此前吐露的减持计划和其相关允许相反,本次减持计划的实施不存在忤逆《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细目》等相关法律法规及规范性文件的情况。

  2、本次减持股份事项已遵命相关规定进走了预吐露,本次减持情况相符此前吐露的减持计划。截至本公告日,本次减持计划已经实施完毕。

  3、陈茂愈老师不属于公司控股股东、实际限制人。本次减持情况不会导致上市公司限制权发生变更,不会对公司不息性经营产生影响。敬请普及投资者理性投资,着重投资风险。

  四、备查文件

  1. 陈茂愈老师签定成都金时多志股权投资基金管理中央(有限相符伙)盖章的《关于股份减持计划实施完善的告知函》

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月9日

  证券代码:002951        证券简称:金时科技        公告编号:2020-035

  四川金时科技股份有限公司

  关于修改《公司章程》等相关

  制度的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、切确、完善、异国虚幻记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步升迁公司治理程度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关文件,结相符实际情况,于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议,审议始末了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈自力董事做事制度〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会秘书做事制度〉的议案》、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其转折管理制度〉的议案》、《关于修改〈新闻吐露管理制度〉的议案》、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》、《关于修改〈召募资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈内情新闻知恋人管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外挑供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修改〈年报新闻吐露宏大舛讹责任追究制度〉的议案》,现将详细修改情况公告如下:

  一、《公司章程》修改情况

  ■

  二、《股东大会议事规则》修改情况

  ■

  三、《董事会议事规则》修改情况

  ■

  四、《自力董事做事制度》修改情况

  ■

  五、《监事会议事规则》修改情况

  ■

  六、《董事会秘书做事制度》修改情况

  ■

  七、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其转折管理制度》修改情况

  ■

  八、《新闻吐露管理制度》修改情况

  ■

  九、《内部审计制度》修改情况

  ■

  十、《召募资金管理制度》修改情况

  ■

  十一、《内情新闻知恋人管理制度》修改情况

  ■

  十二、《对外挑供财务资助管理制度》修改情况

  ■

  十三、《年报新闻吐露宏大舛讹责任追究制度》修改情况

  ■

  除上述修改内容外,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《自力董事做事制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书做事制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其转折管理制度》、《新闻吐露管理制度》、《内部审计制度》、《召募资金管理制度》、《内情新闻知恋人管理制度》、《对外挑供财务资助管理制度》、《年报新闻吐露宏大舛讹责任追究制度》其它条款不变,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,修改后的《公司章程》等相关制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述修改尚需挑交公司2020年第二次一时股东大会审议核准。

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月9日

  证券代码:002951                证券简称:金时科技                公告编号:2020-037

  四川金时科技股份有限公司

  关于召开公司2020年第二次

  一时股东大会的报告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、切确、完善、异国虚幻记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日召开了第一届董事会第十九次会议,审议始末了《关于召开公司2020年第二次一时股东大会的议案》,详细内容如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2020年第二次一时股东大会

  2、会议齐集人:公司董事会

  3、会议召开的相符法、相符规性:本次股东大会会议召开相符《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议时间:2020年6月24日(星期三)14:30

  网络投票时间:2020年6月24日,其中始末深圳证券交易所交易体系进走网络投票的详细时间为:2020年6月24日上午9:30—11:30,下昼13:00—15:00;始末深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时间为:2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日下昼15:00期间的肆意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场外决与网络投票相结相符的方式。

  现场外决:包括本人出席以及始末填写授权委托书授权他人出席。

  网络投票:公司将始末深圳证券交易所交易体系(以下简称“交易体系”)和互联网投票体系 (以下简称“互联网投票体系”)(http://wltp.cninfo.com.cn)向通盘股东挑供网络形态的投票平台,股东可在网络投票时间内始末上述体系走使外决权。股东大会股权登记日登记在册的一切股东,均有权始末相答的投票方式走使外决权,股东答选择现场投票、网络投票的一栽方式,倘若联相符外决权展现重复投票外决的,以第一次投票外决最后为准。

  6、股权登记日:2020年6月19日

  7、会议出席对象

  (1)截止2020年6月19日下昼收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并能够以书面形态委托代理人出席会议和参加外决,该股东代理人不消是本公司股东;

  (2)公司通盘董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司约请的律师;

  (4)根据相关法规答当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议议案:

  (1)《关于挑名第二届董事会非自力董事候选人的议案》;

  (1.1)选举李海坚老师为第二届董事会非自力董事。

  (1.2)选举李文秀女士为第二届董事会非自力董事。

  (1.3)选举李杰老师为第二届董事会非自力董事。

  (1.4)选举蒋孝文老师为第二届董事会非自力董事。

  (2)《关于挑名第二届董事会自力董事候选人的议案》;

  (2.1)选举孙苹女士为第二届董事会自力董事。

  (2.2)选举赵亚娟女士为第二届董事会自力董事。

  (2.3)选举朱颉榕老师为第二届董事会自力董事。

  (3)《关于挑名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》;

  (3.1)选举陈茂愈老师为第二届监事会非职工代外监事。

  (3.2)选举廖伟老师为第二届监事会非职工代外监事。

  (4)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  (5)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

  (6)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

  (7)《关于修改〈自力董事做事制度〉的议案》;(8)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

  (9)《关于修改〈新闻吐露管理制度〉的议案》;

  (10)《关于修改〈召募资金管理制度〉的议案》;

  (11)《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》;

  (12)《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》;

  (13)《关于变更召募资金用途的议案》

  2、稀奇挑示和表明

  (1) 上述议案己经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议审议始末,详细内容详见公司于2020年6月9日刊登在指定新闻吐露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

  (2) 根据《公司章程》的相关规定,上述第4项议案为稀奇决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效外决权的2/3以上制定方可始末;

  (3) 上述第1、2、3项议案需履走累积投票制进走投票,其中议案1答选非自力董事4人,议案2答选自力董事3人,议案3答选非职工代外监事2人。自力董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无反对后方可挑交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有外决权的股份数目乘以答选人数,股东能够将所拥有的选举票数以答选人数为限在候选人中肆意分配(能够投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (4) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,本次会议审议的议案1、2、11、13为影响中幼投资者益处的宏大事项,需对中幼投资者 (除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或相符计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的外决单独计票并吐露。

  三、挑案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:现场登记、始末邮件、信函或传真方式登记。

  (1)法人股东答由法定代外人或法定代外人委托的代理人出席会议。法定代外人出席会议的,答持加盖公章的生意业务执照复印件、法定代外人身份证和法人证券账户卡进走登记;法定代外人委托代理人出席会议的,代理人答持代理人本人身份证、法定代外人身份证复印件、加盖公章的生意业务执照复印件、法定代外人 出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东答持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人答持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  (3)异域股东可采用邮件、信函或传真的方式登记,异域股东请仔细填写《参会股东登记外》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年6月22日16:00前送达公司董事会办公室,并进走电话确认;

  (4)本次股东大会不授与电话登记。

  2、 登记时间:2020年6月22日上午9:30-11:30,下昼14:00-16:00。

  3、 登记及信函邮寄地点:

  四川金时科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注解“股东大会” 字样,通讯地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号。

  4、会议相关方式

  相关人:杨芹芹

  相关电话:028-68618226

  邮箱:jszq@jinshigp.com

  传真:028-68618226(传真请注解:股东大会登记)

  相关地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号

  5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半幼时到会场办理登记手续。

  6、会期展望半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,公司将始末深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系(网 址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东挑供网络形态的投票平台,公司股东能够始末网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的详细操作流程见附件三。

  六、备查文件

  1、 第一届董事会第十九次会议决议;

  2、第一届监事会第十八次会议决议。

  七、附件

  附件一:《授权委托书》

  附件二:《参会股东登记外》

  附件三:参加网络投票的详细操作流程。

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2020年6月9日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托老师/女士代外本人出席四川金时科技股份有限公司于2020年6月24日召开的2020年第二次一时股东大会,并遵命下列指使对已列入本次股东大会会议报告的议案走使外决权:

  ■

  注:

  1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人造幼我的,答签名;委托人造法人的,答由法定代外人签名并加盖公章。

  2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签定之日首,至该次股东大 会会议终结之日止。

  3、委托人对受托人的指使,以在“制定”、“指斥”、“舍权”下面的方框中打“√”为准,对联相符审议事项不得有两项或两项以上的指使。

  4、如委托人对任何上述议案的外决未作详细指使,受托人是否有权按本身的有趣对该等议案投票外决:□是□否。

  5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审阅参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按本身的有趣享有外决权:口 是 □否。

  6、委托人和受托人均具有十足民事走为能力。

  

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码(联相符社会名誉代码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数目:万股

  委托日期:    年    月    日

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  受托人受托外决的持股数目:万股

  受托日期:    年    月     日

  附件二:

  四川金时科技股份有限公司

  2020年第二次一时股东大会参会股东登记外

  ■

  

  附件三:

  参加网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362951

  2、投票简称:金时投票

  3、始末交易体系进走网络投票的议案竖立及偏见外决;

  外一:股东大会对答“挑案编码” 一览外

  ■

  4、填报外决偏见或选举票数。

  (1)填写外决偏见

  对于非累积投票挑案,填报外决偏见:制定、指斥、舍权。

  对于累积投票挑案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东答当以其所拥有的每个挑案组的选举票数为限进走投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过答选人数的,其对该项挑案组所投的选举票均视为无效投票。倘若差别意某候选人,能够对该候选人投0票。

  外二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览外

  ■

  各挑案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  1)选举非自力董事(如外一挑案1,采用等额选举,答选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×4

  股东能够将所拥有的选举票数在4位非自力董事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  2)选举自力董事(如外一挑案2,采用等额选举,答选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×3

  股东能够将票数平平分配给3位自力董事候选人,也能够在3位自力董事候选人中肆意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3)选举非职工代外监事(如外一挑案3,采用等额选举,答选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×2

  股东能够将票数平平分配给2位非职工监事候选人,也能够在2位非职工监事候选人中肆意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)股东对总议案进走投票,视为对除累积投票挑案外的其他一切挑案外达相通偏见。

  如股东始末网络投票体系对“总议案”和单项议案进走了重复投票的,以第一次有效投票为准。即倘若股东先对相关议案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的相关议案的外决偏见为准,其他未外决的议案以总议案的外决偏见为准;倘若股东先对总议案投票外决,再对相关议案投票外决,则以总议案的外决偏见为准;

  (3)对联相符议案的投票只能申报一次,不克撤单;

  (4)不相符上述规定的申报无效,深交所交易体系作自动撤单处理,视为未参与投票。

  二、始末深交所交易体系投票的程序

  1、投票时间:2020年6月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登陆证券公司交易客户端始末交易体系投票。

  三、始末深交所互联网投票体系的程序

  1、互联网投票体系最先投票的时间为2020年6月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,终结时间为2020年6月24日(现场股东大会终结当日)15:00。

  2、股东始末互联网投票体系进走网络投票,需遵命《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏现在查阅。

  3、股东根据获取的服务暗号或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规准时间内始末深交所互联网投票体系进走投票。

  □本报记者 万宇 徐金忠  

(原标题:北京首次公布养老服务机构失信名单,将影响运营补贴领取)

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